Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

• Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o: ?
• sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, ?
• czasie przechowywania dokumentacji, ?
• przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ?
• obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu - m.in.

• terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.

W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ATUTY PUBLIKACJI: Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów.

• Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień.

Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.