Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o: ?
- sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, ?
- czasie przechowywania dokumentacji, ?
- przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ?
- obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
- Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.
W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.
📘 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury
Sprawdź cenę i dostępność tej publikacji.
👉 Zobacz ofertę
